Las personas están obligadas a declarar el dinero en efectivo que guarden en casa
La misión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es proponer, dirigir y controlar la política del Gobierno Federal en materia fiscal, financiera, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos.
En México se trabaja en las diferentes entidades que en conjunto laboran para evitar los delitos fiscales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Existen personas que no quieren guardar su dinero en los bancos y tener la cantidad guardada en efectivo en sus casas o en algún lugar seguro. Ponerlo a la mano en emergencia o por cualquier otra razón, esto no es ilegal.
Pero es ilegal guardar tu dinero en efectivo en tu casa, no existe ninguna ley que lo prohíba. No se pagan más impuestos si decides guardar de esta forma sin embargo la gente tiene la obligación a acreditar el origen del dinero al momento de hacer la declaración de la Renta de forma anual.
Debes saber que pese a que pareciera que no es necesario declarar el dinero, tienes que hacerlo no porque exista una amonestación de Hacienda sino porque te pueden exigir conocer el origen de ese dinero que tienes en efectivo.
Ahora que sino lo declaras y sucede esto, va a ser más difícil tener claro su origen y podría ocasionar inconvenientes.
Aunque parezca imposible que Hacienda se de cuenta de la cantidad de dinero en efectivo que tienes, pero puede llegarle la información con los datos de los bancos están obligados a proporcionar a la Agencia Tributaria.
Si recibes grandes cantidades de dinero en efectivo entran en una serie de operaciones bancarias que podrían estar vinculadas con determinados comportamientos sospechosos vinculados al uso de dinero en efectivo.
En los casos en que las operaciones pueden ser más alarmantes están las que consisten en ingresos o retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo.
También si deseas hacer operaciones con dinero en efectivo no en todos los casos es posible. Esto por que la ley en México pone restricciones en este tipo de operaciones en efectivo para poder combatir el lavado de dinero.
Debido a esto la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi) establece en ciertas operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o pago de operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier divisa y Metales Preciosos.
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