Se ve más involucrado por estar relacionado con la corrupción
Lamentablemente se tiene conocimiento que el sector político está más involucrado con el delito del lavado de dinero que se registran en el país, al estar relacionado con la corrupción, informó Sandra Berenice Espinosa Moreno responsable de la Coordinación de la Comisión de la Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores de Puebla.
«Esta mayor vinculación del ámbito político con el lavado de dinero tiene que por el tema de la corrupción que lamentablemente se está muy presente en este sector», refirió.
Explicó que «lamentablemente se tiene conocimiento que muchos recursos que se obtienen de forma ilegal, como extorsiones, que se le llama popularmente «mordidas» y al set un recurso ilegal, buscan como ingresarlo a la economía del país, lo limpian. Esto es a través de negociaciones, por contratos y con el poder de las influencias políticas» aseveró.
Destacó que este delito esta tipificado como operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que popularmente se le llama «lavado de dinero».
Destacó que obviamente no se puede generalizar y culpar a toda persona que se encuentre dentro del sector político y tampoco se puede identificarlo cuáles son las sumas de recursos que se pueden «blanquear» en el país en ese sector.
Lo anterior tras dar a conocer en rueda de prensa, que la federación presentó actualizaciones a la reforma de la Ley General para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; mejor conocida como Ley Antirrivado de Dinero.
Explicó que esta reforma consiste en una serie de cambios importantes de fondo y de forma que contendrá lineamientos para que las empresas, al cumplir con los mismos puedan evitarse ser víctimas o parte de este delito de lavado de dinero.
Destacó que México es parte del Grupo Acción Financiera Internacional, desde el año 2010 por lo tanto reta obligado a alinearse con las leyes internacionales, para continuar con la lucha para la prevención de lavado de dinero de procedencia ilícita.
Agregó que por ello se busca que las empresas establezcan mecanismos para prevenir este delito de lavado de dinero y contar con políticas anticorrupción, tanto en el ámbito privado como nivel público y de esa forma evitar estar involucrado en este delito grave.
En ese sentido los contadores exhortaron a las empresas a cumplir con sus obligaciones fiscales y los lineamientos de la Ley Antilavado de Dinero y contra el terrorismo y esperar la reforma a la misma.
Explicó que esta reforma ya pasó por la Cámara de Diputados, por el Senado donde fue aprobada y ahora se encuentra nuevamente en el Congreso de la Unión y se espera que en los próximos meses se apruebe para entrar en funcionamiento.
Ante esta situación el colegio de contadores está ofreciendo un curso taller para orientar sobre ese tema, y para mayor información los interesados pueden acceder a las redes sociales del mismo colegio.
