El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció hoy los cargos contra 13 personas implicadas en una red transnacional de fraude, que operaba desde un centro de llamadas en la República Dominicana.
Este grupo defraudó a más de 400 adultos mayores en estados como Massachusetts, California, Nueva York, Florida y Maryland, con pérdidas estimadas en más de 5 millones de dólares entre 2022 y 2023.
Cómo operaba la red
- Los estafadores, conocidos como “abajadores” u “openers”, realizaban llamadas haciéndose pasar por nietos que habían sufrido un accidente o enfrentaban un problema legal.
- Después, los “cerradores” respondían como supuestos abogados para exigir sumas urgentes de dinero.
- Finalmente, los “mensajeros” o “runners” recogían el efectivo —en varios casos usando servicios de transporte sin que los conductores supieran que participaban en un fraude—.
El promedio de edad de las víctimas rondaba los 84 años, y en Massachusetts se identificaron unas 50 víctimas, mientras que el resto estaba distribuido en otros estados (BostonGlobe.com, Boston.com).
Avances en el caso
De los 13 acusados, nueve ya han sido arrestados, incluido el presunto líder, Óscar Manuel Castaños García, de 33 años, originario de República Dominicana. Cuatro personas permanecen prófugas: dos en EE. UU. y dos en República Dominicana.
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como conspiración para lavado de dinero, con penas de hasta 20 años de prisión para cada delito.
En la investigación colaboraron el DOJ, fiscales de Massachusetts, el FBI y Uber, cuya plataforma fue utilizada para recoger el dinero de manera encubierta.
Estafa al abuelo — modalidad creciente de fraude
| Elemento | Detalles clave |
|---|---|
| Mecanismo de engaño | Llamadas telefónicas fingiendo ser un familiar en apuros, generando urgencia emocional |
| Metodología | Empleo de “openers”, “closers” y “runners”; uso de apps de rideshare para recoger dinero |
| Alcance | Más de USD \$5 millones robados a más de 400 adultos mayores entre 2022 y 2023 |
| Carga emocional | Usaban datos personales para hacer más creíble la mentira y causaban trauma emocional |
| Penas previstas | Hasta 20 años de prisión por conspiración de fraude y lavado de dinero |
Este método forma parte de una tendencia creciente: en los últimos años las estafas que se aprovechan de la confianza y vulnerabilidad emocional de los adultos mayores han evolucionado, incluyendo el uso de inteligencia artificial para simular voces (“deepfakes”)
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