Alex Saab se declaró culpable en EE.UU. por lavado de dinero vinculado con sobornos, contratos públicos y operaciones relacionadas con Venezuela.
El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, conocido por sus estrechos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para lavar dinero relacionado con un esquema de sobornos, fraude y contratos públicos en Venezuela.
Saab, de 54 años y originario de Barranquilla, Colombia, llegó a ocupar un lugar destacado dentro de la estructura económica del gobierno venezolano. También fue designado ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela. Durante años, su nombre estuvo relacionado con negocios y operaciones comerciales vinculadas con el programa de alimentos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab admitió haber participado en una conspiración que se extendió durante casi una década y que buscaba obtener ganancias mediante contratos del gobierno venezolano para importar alimentos y medicinas.
Según los documentos judiciales, él y sus colaboradores habrían utilizado empresas controladas de manera encubierta, facturas falsas, registros de envíos fraudulentos y pagos ilegales a funcionarios para obtener contratos relacionados con el programa CLAP.
Parte de los recursos obtenidos habría sido transferida mediante compañías y cuentas bancarias en distintos países para ocultar su origen.
La acusación también señala operaciones relacionadas con petróleo venezolano y sostiene que los recursos derivados de esas actividades fueron enviados a través del sistema financiero estadounidense.
Saab se convirtió en una figura cercana al gobierno de Maduro y, durante años, fue señalado por autoridades estadounidenses como un importante operador financiero vinculado al régimen venezolano.
Su papel adquirió mayor relevancia a partir de los negocios relacionados con la importación de alimentos para Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos lo había acusado previamente de participar en un esquema de lavado de dinero. En 2020 fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021 para enfrentar los cargos.
En diciembre de 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden le otorgó clemencia y Saab fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Posteriormente regresó a Venezuela.
En mayo de 2026, las autoridades estadounidenses presentaron un nuevo caso contra Saab relacionado con presuntas operaciones de lavado de dinero, contratos de alimentos y transacciones petroleras. En ese momento, Saab se declaró no culpable de los cargos.
Sin embargo, el 15 de septiembre de 2026, Saab cambió su declaración y se declaró culpable ante un tribunal federal de Miami de conspirar para lavar ganancias provenientes del esquema de sobornos y fraude. Como parte del acuerdo, aceptó entregar 195 millones de dólares y colaborar con los fiscales estadounidenses.
La sentencia todavía no ha sido fijada. El cargo al que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva será determinada por un juez federal tomando en cuenta las normas y circunstancias del caso.
El caso vuelve a colocar a Saab en el centro de las investigaciones estadounidenses sobre las redes financieras vinculadas con antiguos funcionarios y colaboradores del gobierno de Maduro.
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